【新光紡織】取締役（独立取締役含む）全員改選名簿を公告

1. 異動発生日：2026年6月12日 2. 選任または異動対象者の区分（法人取締役、法人監事、独立取締役、個人取締役、または個人監事）：法人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名： (一) 旧任取締役 (1) 濟真股份有限公司 代表者：吳昕恩 (2) 紘恩股份有限公司 代表者：吳昕紘 (3) 濟真股份有限公司 代表者：邱錦發 (4) 財団法人吳東進基金会 代表者：林伯翰 (二) 旧任独立取締役 (1) 程德睿 (2) 陳偉康 (3) 王茂榮 4. 旧任者の略歴： (一) 旧任取締役 (1) 濟真股份有限公司 代表者：吳昕恩 新光紡織股份有限公司 董事長 (2) 紘恩股份有限公司 代表者：吳昕紘 新光産物保険股份有限公司 董事長 (3) 濟真股份有限公司 代表者：邱錦發 新光紡織股份有限公司 取締役 (4) 財団法人吳東進基金会 代表者：林伯翰 新光紡織股份有限公司 取締役 (二) 旧任独立取締役 (1) 程德睿 新光紡織股份有限公司 独立取締役 (2) 陳偉康 新光紡織股份有限公司 独立取締役 (3) 王茂榮 新光紡織股份有限公司 独立取締役 5. 新任者の役職および氏名： (一) 新任取締役 (1) 濟真股份有限公司 代表者：吳昕恩 (2) 紘恩股份有限公司 代表者：吳昕紘 (3) 濟真股份有限公司 代表者：張淑娣 (4) 財団法人吳東進基金会 (二) 新任独立取締役 (1) 何育承 (2) 陳思超 (3) 王茂榮 6. 新任者の略歴： (一) 新任取締役 (1) 濟真股份有限公司 代表者：吳昕恩 新光紡織股份有限公司 董事長 (2) 紘恩股份有限公司 代表者：吳昕紘 新光産物保険股份有限公司 董事長 (3) 濟真股份有限公司 代表者：張淑娣 新光紡織股份有限公司 総経理 (4) 財団法人吳東進基金会 (二) 新任独立取締役 (1) 何育承 勤美股份有限公司 取締役および副総経理 (2) 陳思超 台湾積体電路製造股份有限公司（TSMC） 人事部シニアマネージャー (3) 王茂榮 新光紡織股份有限公司 独立取締役 7. 異動の状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」）： 任期満了 8. 異動の理由：任期満了に伴う全員改選 9. 新任者の選任時持株数： (一) 取締役 (1) 濟真股份有限公司 持株数 19,650,000株 (2) 紘恩股份有限公司 持株数 5,563,669株 (3) 濟真股份有限公司 持株数 19,650,000株 (4) 財団法人吳東進基金会 持株数 51,660株 (二) 独立取締役 (1) 何育承 持株数 0株 (2) 陳思超 持株数 0株 (3) 王茂榮 持株数 0株 10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：2023年5月26日～2026年5月25日 11. 新任発効日：2026年6月12日 12. 同一任期内における取締役の異動比率：任期満了に伴う全員改選のため該当せず 13. 同一任期内における独立取締役の異動比率：任期満了に伴う全員改選のため該当せず 14. 同一任期内における監事の異動比率：該当せず 15. 3分の1以上の取締役の異動に該当するか否か：任期満了に伴う全員改選のため該当せず 16. その他開示すべき事項（開示あるいは決議を行う主体が上場企業等の場合、本重大ニュースは同時に証券取引法施行細則第7条第6項が定める「株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項」に該当します）：なし