定時株主総会開催に関するお知らせ

1. 取締役会決議日：2026年4月29日 2. 株主総会開催日：2026年6月9日 3. 株主総会開催場所：新北市樹林区三俊街1号（双岩幸福囍事会館） 4. 株主総会開催方法（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1) 2025年度事業報告書 (2) 2025年度監査委員会審査報告書 (3) 2025年度従業員および取締役報酬分配状況報告 (4) 2025年度関連当事者取引状況報告 (5) 国内第三回無担保転換社債の執行進捗報告 6. 招集事項二：承認事項 (1) 2025年度財務諸表および事業報告書案 (2) 2025年度剰余金処分案 7. 招集事項三：検討事項 (1) 資本準備金からの現金配当案 8. 臨時動議：なし 9. 名義書換停止期間開始日：2026年4月11日 10. 名義書換停止期間終了日：2026年6月9日 11. その他記載すべき事項： (1) 本(2026)年の定時株主総会では、株主が議決権を行使する手段の一つとして電子投票を採用します。 (2) 会社法第172条の1の規定に基づき、当社発行済株式総数の100分の1以上の株式を保有する株主は、書面により定時株主総会の議案を当社に提出することができます。 株主提案受付場所：新北市樹林区俊英街174号（02-2681-3316）。 株主提案受付期間：2026年3月23日から2026年4月1日午後4時まで。 (3) 本株主総会における株主の電子投票による議決権行使期間は、2026年5月9日から2026年6月6日までです。 (4) 証券取引法および会社定款の規定により公告通知される場合を除き、1,000株以上の株式を保有する株主には、株主総会開催日の30日前までに招集通知書および委任状がそれぞれ郵送されます。届かない場合は、直接当社の株式事務代行機関にお問い合わせください。 (5) 当社の国内第三回無担保転換社債の転換停止期間：なし。