【重要事項】新天地国際実業、115年株主総会における取締役および独立取締役の改選について

1. 変動日: 115年5月22日
2. 選任または変動人員: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役
3. 旧役職および氏名:
取締役：王玉雲
取締役：欧政宏
取締役：欧氏投資股份有限公司代表 欧宗憲
取締役：喜沃投資股份有限公司代表 欧陽瑋
独立取締役：蕭燈耀
独立取締役：容継業
独立取締役：呉菊
4. 旧任者の経歴:
王玉雲：新天地国際実業股份有限公司 会長
欧政宏：新天地国際実業股份有限公司 取締役
欧宗憲：新天地国際実業股份有限公司 取締役
欧陽瑋：新天地国際実業股份有限公司 取締役
蕭燈耀：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役
容継業：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役
呉菊：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役
5. 新任者職称および氏名:
取締役：欧宗憲
取締役：悦仕特投資股份有限公司代表 欧政宏
取締役：喜沃投資股份有限公司代表 欧陽瑋
取締役：欧氏投資股份有限公司代表 王精文
独立取締役：容継業
独立取締役：呉菊
独立取締役：劉佩怡
6. 新任者の経歴:
欧宗憲：新天地国際実業股份有限公司 取締役
欧政宏：新天地国際実業股份有限公司 取締役
欧陽瑋：新天地国際実業股份有限公司 取締役
王精文：中興大学副学長
容継業：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役
呉菊：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役
劉佩怡：東海大学准教授
7. 異動理由: 任期満了
8. 異動の背景: 任期満了
9. 選任時の保有株式:
欧宗憲 1,733,000株
悦仕特投資股份有限公司代表 欧政宏 5,999,962株
喜沃投資股份有限公司代表 欧陽瑋 5,619,086株
欧氏投資股份有限公司代表 王精文 5,619,086株
容継業 0株
呉菊 16,322株
劉佩怡 0株
10. 旧任期: 112/05/24 ~ 115/05/23
11. 新任発効日: 115/05/22
12. 取締役変動比率: 7/7
13. 独立取締役変動比率: 3/3
14. 監査役変動比率: 該当なし
15. 三分の一以上の取締役の変動: あり