【文曄】重要子会社・茂宣企業股份有限公司の取締役会による臨時株主総会職権代行の重要決議事項に関する公告
文曄科技の子会社である茂宣企業は、取締役会の代行により、2025年度の利益処分案および定款修正案を承認しました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月30日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月1日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月1日 12:14（収集から4時間14分後）
1. 臨時株主総会開催日：115/04/30
2. 重要決議事項：
事項一：2025年度（民国114年度）利益処分案を承認。
事項二：「定款」修正案を承認。
3. その他記載すべき事項：当社が茂宣企業股份有限公司の単一法人株主であるため、取締役会（1人取締役）が株主総会の職権を代行した。
2. 重要決議事項：
事項一：2025年度（民国114年度）利益処分案を承認。
事項二：「定款」修正案を承認。
3. その他記載すべき事項：当社が茂宣企業股份有限公司の単一法人株主であるため、取締役会（1人取締役）が株主総会の職権を代行した。