【拓凱】公告本公司董事會決議召開115年度股東常會(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台中市后里區廣福里星科路18號本公司會議廳
4.股東會召開方式：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：配合本公司轉投資子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司擬辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：(1)受理持有1%以上股東提案期間為115/04/02至115/04/13。
(2)電子投票期間:115/05/09~115/06/06止。
(3)115/04/22董事會決議新增討論事項。