技嘉(2376)代重要子公司技鋼科技公告115年股東常會重要決議事項
技嘉代重要子公司技鋼科技股份有限公司公告，其於民國115年5月20日舉行之股東常會已作成重要決議。會議中承認了民國114年度的盈餘分派案、營業報告書及財務報表。同時，通過了公司章程與多項處理程序的修訂案、董事及監察人的改選案。此外，亦決議為配合子公司技宸的上櫃計畫，將辦理釋股並放棄參與其現增，並解除新任董事的競業禁止限制。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月21日 06:31
- 🔍 收集: 2026年5月21日 06:31（發表後0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月21日 06:50（收集後18分鐘）
出表日期: 115年05月21日
發言日期: 115年05月20日
發言時間: 17時43分18秒
公司代號: 2376
公司名稱: 技嘉
主旨: 代重要子公司技鋼科技股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
符合條款: 第18款
事實發生日: 115年05月20日
說明:
1. 股東常會日期: 115年05月20日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國114年度盈餘分派案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案、修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及各項財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過改選本公司董事及監察人案
6. 重要決議事項五、其他事項: 為配合子公司技宸股份有限公司(以下簡稱「技宸公司」)股票上櫃計畫，本公司得辦理對技宸公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計劃案。解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項: 無
發言日期: 115年05月20日
發言時間: 17時43分18秒
公司代號: 2376
公司名稱: 技嘉
主旨: 代重要子公司技鋼科技股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
符合條款: 第18款
事實發生日: 115年05月20日
說明:
1. 股東常會日期: 115年05月20日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國114年度盈餘分派案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案、修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及各項財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過改選本公司董事及監察人案
6. 重要決議事項五、其他事項: 為配合子公司技宸股份有限公司(以下簡稱「技宸公司」)股票上櫃計畫，本公司得辦理對技宸公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計劃案。解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項: 無