【承業醫】公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)
承業生醫公告將於115年6月4日召開實體股東常會，本次會議新增了辦理私募普通股案之討論事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月22日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月23日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月23日 13:41（收集後5小時41分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)民國114年度營業報告
(2)審計委員會審查114年度決算表冊
(3)114年度現金股息及紅利分派
(4)114年度員工與董事酬勞分派
(5)114年度背書保證辦理情形
(6)114年股東常會私募普通股案辦理情形
(7)114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項 (114年財報、盈餘分配、第五次轉換公司債資金運用變更)
7.召集事由三：討論事項 (修訂章程、擬辦理私募普通股案)
8.召集事由四：選舉第八屆董事
9.召集事由五：解除新任董事競業限制
10.臨時動議
11.停止過戶起始日：115/04/06
12.停止過戶截止日：115/06/04
13.其他應敘明事項：採電子投票；提案期間3/20-3/30；8:30開始報到；本次新增私募案為討論事項。
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)民國114年度營業報告
(2)審計委員會審查114年度決算表冊
(3)114年度現金股息及紅利分派
(4)114年度員工與董事酬勞分派
(5)114年度背書保證辦理情形
(6)114年股東常會私募普通股案辦理情形
(7)114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項 (114年財報、盈餘分配、第五次轉換公司債資金運用變更)
7.召集事由三：討論事項 (修訂章程、擬辦理私募普通股案)
8.召集事由四：選舉第八屆董事
9.召集事由五：解除新任董事競業限制
10.臨時動議
11.停止過戶起始日：115/04/06
12.停止過戶截止日：115/06/04
13.其他應敘明事項：採電子投票；提案期間3/20-3/30；8:30開始報到；本次新增私募案為討論事項。