【承業医】115年度定時株主総会の開催に関する取締役会決議のお知らせ（議案追加）
承業生医は、2026年（民国115年）6月4日に定時株主総会を開催することを決定しました。当日は決算報告や利益配分案の承認に加え、取締役の改選や私募普通株式の発行等の重要事項について審議されます。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月23日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月23日 13:41（収集から5時間41分後）
1.取締役会決議日：2026年（民国115年）4月22日
2.株主総会開催日：2026年（民国115年）6月4日
3.開催場所：台北市内湖区行愛路88号（本社2階会議室）
4.開催方式：対面式株主総会
5.報告事項：(1)2025年度営業報告、(2)監査委員会による決算書類審査報告、(3)2025年度現金配当の実施状況報告、(4)2025年度従業員および取締役報酬配分報告、(5)2025年度裏書保証実施状況報告、(6)2025年度私募普通株式発行の実施状況報告、(7)2025年度取締役報酬報告
6.承認事項：(1)2025年度営業報告書および財務諸表承認の件、(2)2025年度利益配分案、(3)国内第5回無担保転換社債の資金使途変更案
7.討論事項：(1)「定款」改訂の件、(2)私募普通株式発行の件
8.選挙事項：(1)第8期取締役の選任
9.その他：(1)新任取締役の競業避止義務解除の件
10.臨時動議
11.名義書換停止期間：2026年4月6日〜2026年6月4日
12.その他特記事項：(1)電子投票制度を採用し、詳細は招集通知に記載する。 (2)会社法第172条の1および第192条の1に基づき、2026年3月20日から3月30日まで、保有株式1％以上の株主による書面での提案および候補者指名を受け付ける（受付場所：本社財務部）。 (3)当日受付開始時刻：午前8時30分。 (4)今回、討論事項に第2号議案を追加いたしました。
2.株主総会開催日：2026年（民国115年）6月4日
3.開催場所：台北市内湖区行愛路88号（本社2階会議室）
4.開催方式：対面式株主総会
5.報告事項：(1)2025年度営業報告、(2)監査委員会による決算書類審査報告、(3)2025年度現金配当の実施状況報告、(4)2025年度従業員および取締役報酬配分報告、(5)2025年度裏書保証実施状況報告、(6)2025年度私募普通株式発行の実施状況報告、(7)2025年度取締役報酬報告
6.承認事項：(1)2025年度営業報告書および財務諸表承認の件、(2)2025年度利益配分案、(3)国内第5回無担保転換社債の資金使途変更案
7.討論事項：(1)「定款」改訂の件、(2)私募普通株式発行の件
8.選挙事項：(1)第8期取締役の選任
9.その他：(1)新任取締役の競業避止義務解除の件
10.臨時動議
11.名義書換停止期間：2026年4月6日〜2026年6月4日
12.その他特記事項：(1)電子投票制度を採用し、詳細は招集通知に記載する。 (2)会社法第172条の1および第192条の1に基づき、2026年3月20日から3月30日まで、保有株式1％以上の株主による書面での提案および候補者指名を受け付ける（受付場所：本社財務部）。 (3)当日受付開始時刻：午前8時30分。 (4)今回、討論事項に第2号議案を追加いたしました。
よくある質問
株主総会にはどのような方法で参加できますか？
本総会は対面形式で開催され、電子投票制度も導入されています。詳細は送付される招集通知をご確認ください。
株主からの提案や取締役候補の指名は可能ですか？
発行済株式総数の1％以上を保有する株主は、2026年3月20日から3月30日の期間中に書面にて提案や指名を行うことが可能です。