【愛普*】公告本公司115年股東常會重要決議事項
愛普*於民國115年5月8日舉行股東常會，通過承認114年度決算，並全面改選董事與獨立董事，同時修訂「股東會議事規則」及解除新任董事的競業禁止限制。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月9日 09:11（收集後1小時11分鐘）
1. 股東常會日期: 115/05/08
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 不適用
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案
董事當選名單：陳文良、洪志勳、山一投資有限公司 代表人：葉瑞斌、
立順投資有限公司 代表人：謝明霖
獨立董事當選名單：王瑄、周露露、孫又文、陳超乾
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
7. 其他應敘明事項: 無
關鍵字: 重大訊息
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 不適用
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案
董事當選名單：陳文良、洪志勳、山一投資有限公司 代表人：葉瑞斌、
立順投資有限公司 代表人：謝明霖
獨立董事當選名單：王瑄、周露露、孫又文、陳超乾
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
7. 其他應敘明事項: 無
關鍵字: 重大訊息