株主総会決議事項
115年5月8日に開催された株主総会では、114年度の決算報告書と財務諸表が承認され、取締役および独立取締役の全面改選が行われました。また、株主総会議事規則の改訂と新任取締役の競業避止義務の解除も承認されました。
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- 📰 発表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月9日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月9日 09:11（収集から1時間11分後）
1. 株主総会開催日: 115年5月8日 2. 重要決議事項一、利益配当または損失補填: 該当なし 3. 重要決議事項二、定款改訂: なし 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 114年度決算書類（事業報告書、財務諸表、利益処分案を含む）の承認が可決されました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 取締役の全面改選案 選任された取締役: 陳文良、洪志勳、山一投資有限公司 代表者: 葉瑞斌、 立順投資有限公司 代表者: 謝明霖 選任された独立取締役: 王瑄、周露露、孫又文、陳超乾 6. 重要決議事項五、その他の事項: (1) 当社の「株主総会議事規則」の改訂案が可決されました。 (2) 新任取締役（独立取締役を含む）およびその代表者の競業避止義務の解除案が可決されました。 7. その他特記すべき事項: なし