【愛山林】子会社の祝旺開發股份有限公司が取締役・監査役の任期満了に伴う再指名を公告

1. 変動発生日：115年7月1日

2. 選任または変動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、法人監査役

3. 旧任者の役職および氏名： (1) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者：葉維軒 (2) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者：胡景翔 (3) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者：王偉峻 (4) 監査役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者：祝藝

4. 旧任者の経歴： (1) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者：葉維軒／祝旺開發股份有限公司 会長 (2) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者：胡景翔／愛山林建設開發股份有限公司 副総経理 (3) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者：王偉峻／衆心室内装飾股份有限公司 会長 (4) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者：祝藝／愛山林建設開發股份有限公司 総経理

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者：葉維軒 (2) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者：胡景翔 (3) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者：王偉峻 (4) 監査役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者：祝藝

6. 新任者の経歴： (1) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者：葉維軒／祝旺開發股份有限公司 会長 (2) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者：胡景翔／愛山林建設開發股份有限公司 副総経理 (3) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者：王偉峻／衆心室内装飾股份有限公司 会長 (4) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者：祝藝／愛山林建設開發股份有限公司 総経理

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 変動理由：任期満了

9. 新任者の選任時株式保有数： (1) 取締役－愛山林建設開發股份有限公司－1,000,000株

10. 原有期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年5月23日 ～ 115年5月22日

11. 新任者の効力発生日：115年7月1日

12. 同一任期における取締役変動率：任期満了による再指名のため、該当しない。

13. 同一任期における独立取締役変動率：該当しない。

14. 同一任期における監査役変動率：任期満了による再指名のため、該当しない。

15. 3分の1以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし。