【愛山林】115年定時株主総会の招集に関する取締役会決議を公告（報告事項を追加）

1. 取締役会決議日：115/05/14 2. 株主総会開催日：115/06/30 3. 株主総会開催場所：台北市中山区龍江路128号2階（会議ホール） 4. 株主総会の開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書類審査報告。 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：当社114年の取締役報酬支払報告。 (5)：裏書保証の状況報告。 (6)：国内有担保・無担保普通社債の発行状況報告。 (7)：利益剰余金および資本剰余金による現金配当報告案。 (8)：その他報告事項。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：民国114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：民国114年度利益配分案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社「会社定款」の一部条文改定案。 (2)：当社「資産取得または処分処理手続」の一部条文改定案。 (3)：当社「株主総会議事規則」の一部条文改定案。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：当社取締役（独立取締役を含む）の全面改選案。 9. 招集事由五：その他議案 (1)：当社新任取締役（独立取締役を含む）およびその代表者に対する競業禁止制限の解除案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：115/05/02 12. 名義書換停止終了日：115/06/30 13. その他明記すべき事項：(1) 報告事項第七案を追加：利益剰余金および資本剰余金による現金配当報告案。 (2) 今回の株主総会では電子方式による議決権行使が可能であり、その行使方法は会社法第177-1条の規定に基づき、株主総会招集通知に記載し、関連法令の規定に従って取り扱う。 (3) 会社法第172-1条の規定により、1%以上の株式を保有する株主は、公告された受付期間内に書面で当社に115年定時株主総会の議案を提出することができる。提案は1件に限り、300字以内とする。提案が1件を超える場合、または300字を超える場合は、いずれも議案に含めない。当社は115年04月23日から115年05月04日まで株主提案を受け付ける。受付場所：愛山林建設開発股份有限公司 財務部（住所：104 台北市中山区龍江路128号2階）、電話：(02)8773-6688。