【恒大】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度虧損撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及財務報表。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：改選第二十二屆董事（含獨立董事）案，選舉結果如下：

董事3席 ・恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧 ・恒大投資股份有限公司代表人：林華 ・恒大投資股份有限公司代表人：高清海

獨立董事4席 ・張金蓮 ・吳正明 ・臧明倫 ・盧輝煌

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：無。