【恒大】公告本公司115年股東常會改選董事（含獨立董事）

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事－恒大投資（股）公司代表人：黃美慧 董事－恒大投資（股）公司代表人：林華 董事－恒大投資（股）公司代表人：高清海 獨立董事－張金蓮 獨立董事－吳正明 獨立董事－臧明倫 獨立董事－盧輝煌

4. 舊任者簡歷： 董事－黃美慧：恒大股份有限公司董事長暨總經理 董事－林華：恒大投資股份有限公司監察人 董事－高清海：恒大股份有限公司副總經理 獨立董事－張金蓮：恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事－吳正明：恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事－臧明倫：恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事－盧輝煌：輝煌服飾百貨店負責人、恒大股份有限公司審計委員會委員

5. 新任者職稱及姓名： 董事－恒大投資（股）公司代表人：黃美慧 董事－恒大投資（股）公司代表人：林華 董事－恒大投資（股）公司代表人：高清海 獨立董事－張金蓮 獨立董事－吳正明 獨立董事－臧明倫 獨立董事－盧輝煌

6. 新任者簡歷： 董事－黃美慧：恒大股份有限公司董事長暨總經理 董事－林華：恒大投資股份有限公司監察人 董事－高清海：恒大股份有限公司副總經理 獨立董事－張金蓮：恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事－吳正明：恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事－臧明倫：恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事－盧輝煌：輝煌服飾百貨店負責人、恒大股份有限公司審計委員會委員

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 恒大投資（股）公司：24,679,800股 張金蓮：0股 吳正明：4股 臧明倫：0股 盧輝煌：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/27～115/06/26

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。