【恒大】公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)

1. 発生日時: 115/06/26

2. 選任または異動の対象: 法人取締役、独立取締役

3. 退任者および異動前の役職と氏名: 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 黄美慧 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 林華 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 高清海 独立取締役 - 張金蓮 独立取締役 - 吳正明 独立取締役 - 臧明倫 独立取締役 - 盧輝煌

4. 退任者の経歴: 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 黄美慧 — 恒大株式会社代表取締役会長兼総経理 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 林華 — 恒大投資株式会社監査役 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 高清海 — 恒大株式会社副総経理 独立取締役 - 張金蓮 — 恒大株式会社報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 吳正明 — 恒大株式会社報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 臧明倫 — 恒大株式会社報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 盧輝煌 — 輝煌アパレル百貨店責任者、恒大株式会社監査委員会委員

5. 新任者の役職および氏名: 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 黄美慧 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 林華 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 高清海 独立取締役 - 張金蓮 独立取締役 - 吳正明 独立取締役 - 臧明倫 独立取締役 - 盧輝煌

6. 新任者の経歴: 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 黄美慧 — 恒大株式会社代表取締役会長兼総経理 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 林華 — 恒大投資株式会社監査役 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 高清海 — 恒大株式会社副総経理 独立取締役 - 張金蓮 — 恒大株式会社報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 吳正明 — 恒大株式会社報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 臧明倫 — 恒大株式会社報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 盧輝煌 — 輝煌アパレル百貨店責任者、恒大株式会社監査委員会委員

7. 異動状況: 任期満了

8. 異動理由: 任期満了に伴う全面改選

9. 新任者の選任時株式保有数: 恒大投資(株)会社 — 24,679,800株 張金蓮 — 0株 吳正明 — 4株 臧明倫 — 0株 盧輝煌 — 0株

10. 原任期: 112/06/27 ～ 115/06/26

11. 新任者の効力発生日: 115/06/26

12. 同一任期における取締役の異動比率: 該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動比率: 該当せず

14. 同一任期における監査役の異動比率: 該当せず

15. 三分之一以上の取締役が異動したか: いいえ

16. その他記載事項: 特に記載すべき事項なし。