【志信】代重要子公司美麗信酒店股份有限公司公告股東會重要決議事項
志信代子公司美麗信酒店召開股東常會，通過承認營運報告書、財務報表及盈餘分配案，並全面改選董監事。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月5日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月6日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月6日 16:58（收集後8小時58分鐘）
1. 股東常會日期：115年6月5日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事及監察人案。
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過「股東會議事規則」修訂案。
(2) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事及監察人案。
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過「股東會議事規則」修訂案。
(2) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無。
常見問題
這則公告的意義為何？
表示美麗信酒店透過股東大會，正式批准了去年度的財務報告、盈餘分配案以及管理階層的全面改選。
董事會有何具體變動？
公告中僅提及董事及監察人進行了「全面改選」，未說明具體成員異動細節。
解除競業禁止限制是什麼意思？
這是一項常見的企業程序，解除董事參與其他同類型業務的限制，以便更靈活地運用其經營專業知識。