株主総会開催に関するお知らせ

1.取締役会決議日：2026年5月6日 2.株主総会開催日：2026年6月16日 3.株主総会開催場所：台北市大安区忠孝東路三段1号3階（集思北科大会議センター シグマホール） 4.株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：2025年度事業報告書。 (2)：監査委員会による2025年度決算書類審査報告。 (3)：2025年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：2025年度剰余金配当（現金配当）状況報告。 (5)：2025年度取締役報酬報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書および財務報告承認の件。 (2)：2025年度剰余金処分案。 7.招集事項三：審議事項 (1)：「株主総会議事規則」一部条文改訂の件。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：第6期取締役選任の件。 9.招集事項五：その他事項 (1)：当社新任取締役およびその代表者の競業避止義務解除の件。 10.臨時動議： 11.名義書換停止期間開始日：2026年4月18日 12.名義書換停止期間終了日：2026年6月16日 13.その他記載すべき事項：(1)招集事項に審議事項を1件追加。(2)本株主総会では、株主は電子投票方式で議決権を行使できます。行使期間は2026年5月16日から2026年6月13日までです。