【弘憶股】当社取締役会による第115回株主総会開催日および関連事項の決議に関する公告 (追加審議事項)
1. 取締役会決議日：115/04/22 2. 株主総会開催日：115/06/17 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区瑞光路399号（自由広場ビル1階西側会議室） 4. 株主総会開催方法（実体株主総会/視聴補助株主総会/視聴株主総会）：実体株主総会 5. 招集目的一：報告事項 (1)：当社114年度営業報告。 (2)：114年度監査委員会審査報告書。 (3)：114年度取締役および従業員報酬配分状況報告。 (4)：114年度関係者間重要取引執行状況報告。 6. 招集目的二：承認事項 (1)：当社114年度決算表冊案。 (2)：当社114年度利益処分案。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月23日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月23日 12:22（収集から4時間22分後）
1. 取締役会決議日：115/04/22
2. 株主総会開催日：115/06/17
3. 株主総会開催場所：台北市内湖区瑞光路399号（自由広場ビル1階西側会議室）
4. 株主総会開催方法（実体株主総会/視聴補助株主総会/視聴株主総会）：実体株主総会
5. 招集目的一：報告事項
(1)：当社114年度営業報告。
(2)：114年度監査委員会審査報告書。
(3)：114年度取締役および従業員報酬配分状況報告。
(4)：114年度関係者間重要取引執行状況報告。
6. 招集目的二：承認事項
(1)：当社114年度決算表冊案。
(2)：当社114年度利益処分案。
7. 招集目的三：審議事項
(1)：当社「他者への資金貸付作業手順」および「裏書保証作業手順」の一部条文修正に関する審議。
(2)：当社「株主総会議事規則」の一部条文修正に関する審議。
8. 臨時動議：
9. 名義書換停止開始日：115/04/19
10. 名義書換停止終了日：115/06/17
11. その他記載すべき事項：追加審議事項：
(1) 当社「他者への資金貸付作業手順」および「裏書保証作業手順」の一部条文修正に関する審議。
(2) 当社「株主総会議事規則」の一部条文修正に関する審議。
2. 株主総会開催日：115/06/17
3. 株主総会開催場所：台北市内湖区瑞光路399号（自由広場ビル1階西側会議室）
4. 株主総会開催方法（実体株主総会/視聴補助株主総会/視聴株主総会）：実体株主総会
5. 招集目的一：報告事項
(1)：当社114年度営業報告。
(2)：114年度監査委員会審査報告書。
(3)：114年度取締役および従業員報酬配分状況報告。
(4)：114年度関係者間重要取引執行状況報告。
6. 招集目的二：承認事項
(1)：当社114年度決算表冊案。
(2)：当社114年度利益処分案。
7. 招集目的三：審議事項
(1)：当社「他者への資金貸付作業手順」および「裏書保証作業手順」の一部条文修正に関する審議。
(2)：当社「株主総会議事規則」の一部条文修正に関する審議。
8. 臨時動議：
9. 名義書換停止開始日：115/04/19
10. 名義書換停止終了日：115/06/17
11. その他記載すべき事項：追加審議事項：
(1) 当社「他者への資金貸付作業手順」および「裏書保証作業手順」の一部条文修正に関する審議。
(2) 当社「株主総会議事規則」の一部条文修正に関する審議。