【廣越】第115年度株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日：2026年6月17日
2. 重要決議事項一、剰余金分配または損失補填：
2025年度の剰余金分配案を承認。
3. 重要決議事項二、定款改定：なし。
4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：
2025年度の営業報告書および財務諸表案を承認。
5. 重要決議事項四、取締役・監査役選任：取締役（独立取締役を含む）の改選を完了。
当選した取締役9名（独立取締役3名を含む）の氏名は以下の通り：
(1) 取締役 尚鴻投資股份有限公司 代表人：呉朝筆
(2) 取締役 福懋興業股份有限公司 代表人：李敏章
(3) 取締役 尚運投資股份有限公司 代表人：廖炳榮
(4) 取締役 文春實業股份有限公司 代表人：楊岳校
(5) 取締役 尚鴻投資股份有限公司 代表人：唐湘梅
(6) 取締役 尚鴻投資股份有限公司 代表人：呉燕秋
(7) 独立取締役 劉柏良
(8) 独立取締役 蕭玉娟
(9) 独立取締役 呂正華
6. 重要決議事項五、その他事項：
(1) 「資産の取得または処分に関する処理プログラム」の一部改正案を通過。
(2) 「株主総会議事規則」の一部改正案を通過。
(3) 新任取締役（独立取締役を含む）に対する競業禁止の制限を解除する案を通過。
7. その他記載事項：なし。