【廣越】新任董事の競業避止義務解除に関する株主総会決議公告

1. 株主総会決議日：115年6月17日

2. 競業行為の許可対象となる董事の氏名および役職：
(1) 董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
(2) 董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
(3) 董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
(4) 董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
(5) 董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅

3. 許可される競業行為の項目：
同社の営業範囲と同一または類似する会社の投資または経営行為。

4. 競業行為の許可期間：
同社の董事として在任する期間中。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）：
本案件は以下の投票により可決された。同社の利益を損なわないことを前提に、当該董事の兼職における競業制限を解除する。
投票結果：出席議決権数 80,850,257権。
賛成：80,272,411権（議決権の99.28%）、原案通り可決。

6. 競業行為が中国大陸地区の事業に属する場合の董事氏名および役職：
(1) 董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
(2) 董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

7. 中国大陸地区事業における担当会社名および役職：
(1) 董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
・尚弘羽絨沭陽有限公司：董事長
・安徽星星服裝股份有限公司：法人董事代表
・啟欣醫療科技(仙桃)有限公司：董事
・宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：董事
・宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：董事
・啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：董事
(2) 董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
・福懋興業(常熟)有限公司：法人董事代表兼総経理
・福懋興業(中山)有限公司：法人董事代表兼総経理

8. 中国大陸地区事業の所在地：
（省略・本文参照）

9. 中国大陸地区事業の営業項目：
（省略・本文参照）

10. 同社の財務・業務への影響：
当該企業が同社の持分法適用会社である場合、持分法投資損益として計上する。

11. 該当大陸事業への投資金額および持株比率：該当なし

12. その他補足事項：なし