【廣宇】代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告召開第29屆年度股東會相關事宜
廣宇代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad公告將於馬來西亞召開股東常會，審議財務報告、董事選任、薪酬及股份回購等議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月21日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月22日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月28日 22:35（收集後158小時35分鐘）
1. 董事會決議日期: NA
2. 股東會召開日期: 115/05/22
3. 股東會召開地點: ROOM 4, LEVEL 1, Ixora Hotel, Jalan Baru, Bandar Perai Jaya, 13600 Pulau Pinang, Malaysia
4. 召集事由一、報告事項: 2025年財務查核報表及董事會與會計師報告。
5. 召集事由二、承認事項: 無。
6. 召集事由三、討論事項:
(1) 通過2026年度董事薪酬，馬幣200,000元。
(2) 通過自2026/05/23起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為馬幣120,000元(上限)。
(3) 通過2024年度董事薪酬，馬幣90,000元。
(4) 重新選任Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee 及 Mr. Che Kian Yeap為公司董事。
(5) 通過Messrs. Deloitte Malaysia PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。
(6) 通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(7) 通過公司執行股份回購。
(8) 通過經常性關聯交易的規劃。
7. 召集事由四、選舉事項: 有。
8. 召集事由五、其他議案: 無。
9. 召集事由六、臨時動議: 無。
10. 停止過戶起始日期: NA
11. 停止過戶截止日期: NA
12. 其他應敘明事項: 無。
2. 股東會召開日期: 115/05/22
3. 股東會召開地點: ROOM 4, LEVEL 1, Ixora Hotel, Jalan Baru, Bandar Perai Jaya, 13600 Pulau Pinang, Malaysia
4. 召集事由一、報告事項: 2025年財務查核報表及董事會與會計師報告。
5. 召集事由二、承認事項: 無。
6. 召集事由三、討論事項:
(1) 通過2026年度董事薪酬，馬幣200,000元。
(2) 通過自2026/05/23起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為馬幣120,000元(上限)。
(3) 通過2024年度董事薪酬，馬幣90,000元。
(4) 重新選任Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee 及 Mr. Che Kian Yeap為公司董事。
(5) 通過Messrs. Deloitte Malaysia PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。
(6) 通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(7) 通過公司執行股份回購。
(8) 通過經常性關聯交易的規劃。
7. 召集事由四、選舉事項: 有。
8. 召集事由五、其他議案: 無。
9. 召集事由六、臨時動議: 無。
10. 停止過戶起始日期: NA
11. 停止過戶截止日期: NA
12. 其他應敘明事項: 無。