【康控-KY】115年度株主総会における取締役（独立取締役を含む）選任結果の公告

1. 発生変動日：115年6月26日

2. 選任または変動対象の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の職称および氏名：
(1) 取締役：Monster Holding Co., Ltd.　代表者：呂朝勝
(2) 取締役：AGI Holding Co., Ltd.　代表者：李國基
(3) 取締役：Casco Products Corporation（株主名簿上の口座名：中信銀託管カス通製品（股）投資専戸）　代表者：包仁志
(4) 取締役：金震威
(5) 独立取締役：劉厚鈞
(6) 独立取締役：張祚誠
(7) 独立取締役：陳佑仲

4. 旧任者の経歴：
(1) 取締役：Monster Holding Co., Ltd.　代表者：呂朝勝（当社代表取締役会長）
(2) 取締役：AGI Holding Co., Ltd.　代表者：李國基（当社代表取締役社長）
(3) 取締役：Casco Products Corporation（株主名簿上の口座名：中信銀託管カス通製品（股）投資専戸）　代表者：包仁志
(4) 取締役：金震威（当社業務部協理）
(5) 独立取締役：劉厚鈞（Sonatus（自動車ソフトウェア）台湾総経理）
(6) 独立取締役：張祚誠（家信合署会計士事務所公認会計士、力達控股有限公司独立取締役）
(7) 独立取締役：陳佑仲（詮盈法律事務所弁護士、中華民国仲裁人、弁護士公会全国連合会民事法委員会委員）

5. 新任者の職称および氏名：
(1) 取締役：Monster Holding Co., Ltd.　代表者：呂朝勝
(2) 取締役：AGI Holding Co., Ltd.　代表者：李國基
(3) 取締役：楊君賢
(4) 取締役：金震威
(5) 独立取締役：劉厚鈞
(6) 独立取締役：張祚誠
(7) 独立取締役：陳佑仲

6. 新任者の経歴：
(1) 取締役：Monster Holding Co., Ltd.　代表者：呂朝勝（当社代表取締役会長）
(2) 取締役：AGI Holding Co., Ltd.　代表者：李國基（当社代表取締役社長）
(3) 取締役：楊君賢（昆山康立泰電子科技有限公司総経理）
(4) 取締役：金震威（当社業務部協理）
(5) 独立取締役：劉厚鈞（Sonatus（自動車ソフトウェア）台湾総経理）
(6) 独立取締役：張祚誠（家信合署会計士事務所公認会計士、力達控股有限公司独立取締役）
(7) 独立取締役：陳佑仲（詮盈法律事務所弁護士、中華民国仲裁人、弁護士公会全国連合会民事法委員会委員）

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：「任期満了」

8. 変動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数：
(1) 取締役Monster Holding Co., Ltd.：11,027,098株
(2) 取締役AGI Holding Co., Ltd.：8,298,651株
(3) 取締役楊君賢：362,920株
(4) 取締役金震威：284,115株
(5) 独立取締役劉厚鈞：0株
(6) 独立取締役張祚誠：0株
(7) 独立取締役陳佑仲：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月30日 ～ 115年6月29日

11. 新任者の効力発生日：115年6月26日

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外

15. 三分之一以上の取締役に変動があるか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし