【康控-KY】当社取締役会による普通株式の私募発行決議に関する公告

1. 取締役会決議日：2026年5月14日 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募対象者および当社との関係： (1) 本私募有価証券の対象者は、証券取引法第43条の6および行政院金融監督管理委員会の1992年6月13日付（91）台財証一字第10003455号函に定める特定人に限る。特定人との交渉に関する事項については、株主総会において取締役会に一任することを提案する予定である。 (2) 応募対象者：応募者が当社の内部者または関係者である場合、想定される応募者名簿および当社との関係は以下のとおり。 応募者名／当社との関係 Mo ste Holdi g Co.,Ltd／董事長 AGI Holdi g Co., Ltd／取締役 呂朝勝／董事長の法人代表者 李國基／取締役の法人代表者／総経理 中信銀託管カストン製品（株）投資専用口座／取締役 金震威／取締役および協理 楊君賢／協理 陳嘉豪／当社の財務責任者 戴暐倫／当社の会計責任者およびコーポレート・ガバナンス責任者 范芳鈴／董事長法人代表者の配偶者 朱堯鎮／董事長法人代表者の二親等親族および当社の主要株主 呂美慧／董事長法人代表者の二親等親族および当社の主要株主 呂朝福／董事長法人代表者の二親等親族 呂秋宏／董事長法人代表者の二親等親族 呂欣容／董事長法人代表者の一親等親族 呂欣晏／董事長法人代表者の一親等親族 李信德／総経理の二親等親族 李雪鳳／総経理の二親等親族 李沅錡／総経理の一親等親族 李沅錚／総経理の一親等親族 吳峰德／総経理の二親等親族 吳峰全／総経理の二親等親族 朱彥瑾／当社主要株主の一親等親族 朱彥璆／当社主要株主の一親等親族 朱怡錚／当社主要株主の一親等親族 (3) 応募者Mo ste Holdi g Co.,Ltd.の上位10大株主名、持株比率および当社との関係は以下のとおり。 上位10大株主および持株比率／当社との関係 呂朝勝（100%）／董事長 (4) 応募者AGI Holdi g Co., Ltd.の上位10大株主名、持株比率および当社との関係は以下のとおり。 上位10大株主および持株比率／当社との関係 李國基（100%）／取締役 (5) 応募者中信銀託管カストン製品（株）投資専用口座の上位10大株主名、持株比率および当社との関係は以下のとおり。 上位10大株主および持株比率／当社との関係 呂朝勝（50.00%）／董事長 李國基（50.00%）／取締役 4. 私募株数または口数：30,000千株 5. 私募可能枠：本私募普通株式について、30,000千株を上限として普通株式を私募発行する予定であり、1株当たり額面は新台湾ドル10元とする。株主総会決議日から1年以内に5回に分けて実施できるものとし、会社の運営計画上の必要性および市場状況を踏まえ、取締役会に全権を委任することを株主総会に提案する予定である。 6. 私募価格決定の根拠および合理性：本私募による国内現金増資で発行する普通株式の1株当たり価格は、以下2つの基準により算出した価格のうち高い方の80%以上、かつ1株当たり新台湾ドル10元を下回らない価格とする。 (1) 定価日前1営業日、3営業日または5営業日のいずれかを選択して算出した当社普通株式の終値の単純算術平均から、無償配株による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを加算した後の株価。 (2) 定価日前30営業日の当社普通株式の終値の単純算術平均から、無償配株による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを加算した後の株価。 実際の私募価格および定価日は、株主総会において取締役会に委任し、当時の市場状況、客観的条件、前述の法令規定への適合、および株主総会決議で定める比率を下回らない範囲で決定する予定である。上記の価格決定方法はいずれも主管機関の法令規範に基づくものであり、当時の市場状況に合わせ、参考価格の80%以上かつ新台湾ドル10元以上の範囲で決定する。 7. 本私募資金の使途：本私募により調達する資金は、運転資金の充実および銀行借入金の返済に充当し、これにより運営効率の向上、財務体質の強化を図り、株主権益に対してプラスの効果をもたらす。 8. 公開募集を採用しない理由：資金調達の機動性を確保し、最短期間で長期資金を取得するため。また、私募有価証券は3年以内に自由譲渡できないとの規定により、会社の中核チームによる長期的な経営権がより確実に維持されるため、特定人を対象とする私募方式により資金を調達する予定である。 9. 独立取締役の反対意見または留保意見：なし 10. 実際の定価日：株主総会承認後、取締役会に決定を委任する。 11. 参考価格：株主総会承認後、取締役会に決定を委任する。 12. 実際の私募価格、転換価格または引受価格：株主総会承認後、取締役会に決定を委任する。 13. 本私募新株の権利義務：既存株式と同一とする。証券取引法第43条の8の規定により、本私募有価証券は交付後3年以内、法令で定める特定の場合を除き、自由に譲渡することはできない。当社は当該私募有価証券の交付から3年経過後、関連法令に基づき主管機関へ本私募有価証券の公開発行追完手続きおよび上場取引を申請する予定である。 14. 転換、交換または新株予約権が付されている場合の株式交換基準日：該当なし。 15. 転換、交換または新株予約権が付されている場合の持分希薄化の可能性：該当なし。 16. 転換または新株予約権が付されている場合、私募社債交付後、全数が普通株式に転換または引受されたと仮定した場合の上場普通株式持分比率への影響（上場普通株式数A、A／発行済普通株式）：該当なし。 17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式流動性が低いことへの対応措置：該当なし。 18. その他記載すべき事項： (1) 本私募有価証券の実施に伴い、董事長が当社を代表して本私募計画に関するすべての契約および文書に署名・協議し、当社のために本私募計画に必要な一切の事項を処理する権限を付与することを株主総会に提案する予定である。 (2) 本私募現金増資による普通株式発行の定価日、発行価格、発行株数、募集金額、実際の応募者、計画項目、予定資金運用進度、予想される効果およびその他関連事項について、主管機関の意見、法令規定または客観的環境の変化により修正が必要となった場合、取締役会に全権を委任して処理することを株主総会に提案する予定である。