【希華】当社115年株主総会における取締役選任結果の公告

1. 発生日時: 115/06/23

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）: 個人取締役、独立取締役

3. 退任者および異動者の役職と氏名: 取締役7名: 曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑 独立取締役3名: 田嘉昇、劉建成、李淑憫

4. 退任者および異動者の略歴: 取締役7名: 曾穎堂: 希華晶體科技(株) 取締役会長 曾榮孟: 希華晶體科技(株) 代表取締役社長 劉炳鋒: 希華晶體科技(株) 取締役 古志雲: 希華晶體科技(株) 取締役 廖祿立: 希華晶體科技(株) 取締役 廖本林: 希華晶體科技(株) 取締役 江鴻佑: 希華晶體科技(株) 取締役

独立取締役3名: 田嘉昇: 希華晶體科技(株) 独立取締役 劉建成: 希華晶體科技(株) 独立取締役 李淑憫: 希華晶體科技(株) 独立取締役

5. 新任者の役職と氏名: 取締役6名: 曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖本林、江鴻佑 独立取締役3名: 劉建成、李淑憫、呉志正

6. 新任者の略歴: 取締役6名: 曾穎堂: 希華晶體科技(株) 取締役会長 曾榮孟: 希華晶體科技(株) 代表取締役社長 劉炳鋒: 希華晶體科技(株) 取締役 古志雲: 希華晶體科技(株) 取締役 廖本林: 希華晶體科技(株) 取締役 江鴻佑: 希華晶體科技(株) 取締役

独立取締役3名: 劉建成: 希華晶體科技(株) 独立取締役 李淑憫: 希華晶體科技(株) 独立取締役 呉志正: 聯合大学 経営管理学系教授

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了

8. 異動の理由: 任期満了

9. 新任者が選任時における保有株式数: 取締役 曾穎堂: 4,276,593株 取締役 曾榮孟: 3,585,983株 取締役 劉炳鋒: 4,159,183株 取締役 古志雲: 2,002,473株 取締役 廖本林: 708株 取締役 江鴻佑: 0株 独立取締役 劉建成: 0株 独立取締役 李淑憫: 0株 独立取締役 吳志正: 0株

10. 原有期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112/06/19 ～ 115/06/18

11. 新任者の効力発生日: 115/06/23

12. 同一任期における取締役の変動率: 任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率: 任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の変動率: 適用外

15. 3分の1以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）: いいえ

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し。