【峰源-KY】当社115年株主総会にて取締役の競業禁止制限の解除を承認

1. 株主総会決議日：115年6月16日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職： 取締役：蔡文達、蔡耀賢、蔡智淵、高正倫 独立取締役：王国強、韓定国、吳臾夢、陳冠安

3. 許可された競業行為の内容： 取締役：蔡文達 Green Enterprises Limited 代表取締役、Hallyton Development Limited 代表取締役 鴻昇投資有限公司(香港) 代表取締役、Ontai Group Limited 代表取締役 Enrich Industrial (Thai) Company Ltd. 代表取締役、好時控股公司 代表取締役

取締役：蔡耀賢 好時控股公司 取締役

取締役：蔡智淵 Ontai Group Limited 台湾支店 総経理、好時控股公司 取締役、 Enrich Industrial (Thai) Company Ltd. 取締役

取締役：高正倫 三志盟有限公司 取締役、代表取締役

独立取締役：王国強 中化合成生技株式会社 独立取締役、 歐特明電子株式会社 独立取締役、 拍檔科技股份有限公司 独立取締役、 聯傑管理顧問株式会社 代表取締役

独立取締役：韓定国 中流基金會 理事、滬上阿姨(上海)實業株式会社 独立取締役

独立取締役：吳臾夢 晟浩法律事務所 負責人

独立取締役：陳冠安 再興ゴルフ場 執行取締役兼財務責任者

4. 競業行為の許可期間：現職任期中（115年6月16日～118年6月15日）

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）： 発行済株式総数の3分の2以上が出席し、出席株主の議決権の過半数で承認された。

6. 中国大陸地区の事業に該当する競業行為について（該当しない場合は「不適用」）：不適用

7. 当該大陸地区事業における氏名および役職：不適用

8. 当該大陸地区事業の所在地：不適用

9. 当該大陸地区事業の営業内容：不適用

10. 当社の財務および業務への影響：なし

11. 取締役が大陸地区事業に投資している場合の金額および持株比率：なし

12. その他記載事項：なし