【山隆】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年06月18日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過修訂本公司「公司章程」部份條文。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認本公司一一四年度決算表冊案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 選舉第十六屆董事（含獨立董事）。

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。 (2) 通過本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。 (3) 通過本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。 (4) 通過本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：無。