【山隆】公告本公司第16屆董事及獨立董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）： 法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 自然人董事／鄭人豪 (2) 自然人董事／俞蘭輝 (3) 自然人董事／鄭根培 (4) 法人董事／山發股份有限公司代表人－何台桹 (5) 法人董事／正隆股份有限公司代表人－戚愛鈴 (6) 法人董事／山發營造股份有限公司代表人－盧娟娟 (7) 独立董事／何旭豐 (8) 独立董事／黃耀明 (9) 独立董事／王茂軍

4. 舊任者簡歷： (1) 鄭人豪／本公司董事長 (2) 俞蘭輝／本公司副董事長、總經理 (3) 鄭根培／本公司董事 (4) 山發股份有限公司代表人－何台桹／正隆會計處副總 (5) 正隆股份有限公司代表人－戚愛鈴／本公司董事 (6) 山發營造股份有限公司代表人－盧娟娟／山發營造董事 (7) 何旭豐／本公司獨立董事 (8) 黃耀明／本公司獨立董事 (9) 王茂軍／本公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： (1) 自然人董事／鄭人豪 (2) 自然人董事／俞蘭輝 (3) 法人董事／山發營造股份有限公司代表人－盧娟娟 (4) 法人董事／正隆股份有限公司代表人－戚愛鈴 (5) 法人董事／山發股份有限公司代表人－何台桹 (6) 自然人董事／鄭根培 (7) 独立董事／蔡東和 (8) 独立董事／何旭豐 (9) 独立董事／王茂軍

6. 新任者簡歷： (1) 鄭人豪／本公司董事長 (2) 俞蘭輝／本公司副董事長、總經理 (3) 山發營造股份有限公司代表人－盧娟娟／山發營造董事 (4) 正隆股份有限公司代表人－戚愛鈴／本公司董事 (5) 山發股份有限公司代表人－何台桹／正隆會計處副總 (6) 鄭根培／本公司董事 (7) 蔡東和／正隆總經理 (8) 何旭豐／本公司獨立董事 (9) 王茂軍／本公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： (1) 鄭人豪 4,328,876股 (2) 俞蘭輝 405,908股 (3) 山發營造股份有限公司 6,743,227股 (4) 正隆股份有限公司 12,690,010股 (5) 山發股份有限公司 8,367,944股 (6) 鄭根培 230,986股 (7) 蔡東和 0股 (8) 何旭豐 0股 (9) 王茂軍 50,506股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/05/28～115/06/18

11. 新任生效日期：115/06/18

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無