【山隆】当社第115回定時株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会日：115年06月18日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 114年度の損失を繰越利益剰余金で補填する案を承認いたしました。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 当社「定款」の一部条文を修正することを承認いたしました。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 114年度の決算関係書類を承認いたしました。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 第16期取締役（独立取締役を含む）を選任いたしました。

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 114年度の資本剰余金による現金配当案を承認いたしました。 (2) 「背書・保証に関する作業手順」を廃止し、新たに制定することを承認いたしました。 (3) 「他人への資金貸付に関する作業手順」を廃止し、新たに制定することを承認いたしました。 (4) 「資産の取得または処分に関する処理手順」を廃止し、新たに制定することを承認いたしました。 (5) 新任取締役およびその法人代表者に対する競業避止義務の制限を解除することを承認いたしました。

7. その他記載事項：特になし。