【尖點】(更新召集事由)公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
尖點公告董事會決議於2026年5月26日召開股東常會。會議主要議程包括2025年度營業報告、財務報表承認，以及資產取得與處分處理程序修訂等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月16日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 01:07（收集後65小時7分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市樹林區佳園路三段203號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度現金股利分派情形報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(5)：114年度董事酬勞報告
(6)：114年度資金貸與及背書保證情形報告
(7)：國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告
(8)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案
(2)：擬辦理國內第二次私募無擔保可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無
關鍵字: 重大訊息
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市樹林區佳園路三段203號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度現金股利分派情形報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(5)：114年度董事酬勞報告
(6)：114年度資金貸與及背書保證情形報告
(7)：國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告
(8)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案
(2)：擬辦理國內第二次私募無擔保可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無
關鍵字: 重大訊息