115年度株主総会招集通知
取締役会決議および115年度株主総会の議題に関する通知です。報告、承認、審議事項が含まれています。
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- 📰 発表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月16日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 01:07（収集から65時間7分後）
1.取締役会決議日：115/04/15 2.株主総会開催日：115/05/26 3.株主総会開催場所：新北市樹林区佳園路三段203号 4.株主総会開催形式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：114年度監査委員会監査報告 (3)：114年度現金配当分配状況報告 (4)：114年度従業員報酬及び役員報酬分配状況報告 (5)：114年度役員報酬報告 (6)：114年度資金貸付及び裏書保証状況報告 (7)：国内第二次無担保転換社債発行状況報告 (8)：自己株式買戻し執行状況報告 6.招集事由二：承認事項 (1)：114年度決算書承認の件 (2)：114年度剰余金処分承認の件 7.招集事由三：審議事項 (1)：当社「資産取得及び処分手続き」改訂の件 (2)：国内第二次無担保私募転換社債発行案 8.臨時動議： 9.株主名簿記載停止期間開始日：115/03/28 10.株主名簿記載停止期間終了日：115/05/26 11.その他記載すべき事項：なし