【寶綠特-KY】本公司董事會決議召開115年度股東常會(新增議案)
寶綠特-KY於民國115年5月13日董事會決議，將於同年6月23日在台南市召開股東常會。會議議程包含審議2025年度營業報告、財務報表及盈餘分配案，並討論修訂公司章程、資產取得處分程序、股東會議事規則，以及全面改選董事（含獨立董事）和解除新任董事競業限制等新增議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月13日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月14日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月14日 08:42（收集後42分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/13
2. 股東會召開日期：115/06/23
3. 股東會召開地點：臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞廳)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分配情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『組織備忘錄及章程』案
(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(3)：修訂本公司『股東會議事規則』案
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：本公司擬全面改選董事(含獨立董事)案
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案
10. 臨時動議：無
11. 停止過戶起始日期：115/04/25
12. 停止過戶截止日期：115/06/23
13. 其他應敘明事項：1.依公司章程第40條及公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間：自115/04/17起至115/04/27止，凡有意提案之股東務請於115/04/27 17時前送達，受理處所：本公司股務部（地址：台南市柳營區工六路2號）。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115/05/23至115/06/20止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
3.員工認股權憑證停止轉換期間：自115/04/25至115/06/23。
關鍵字: 重大訊息
2. 股東會召開日期：115/06/23
3. 股東會召開地點：臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞廳)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分配情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『組織備忘錄及章程』案
(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(3)：修訂本公司『股東會議事規則』案
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：本公司擬全面改選董事(含獨立董事)案
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案
10. 臨時動議：無
11. 停止過戶起始日期：115/04/25
12. 停止過戶截止日期：115/06/23
13. 其他應敘明事項：1.依公司章程第40條及公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間：自115/04/17起至115/04/27止，凡有意提案之股東務請於115/04/27 17時前送達，受理處所：本公司股務部（地址：台南市柳營區工六路2號）。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115/05/23至115/06/20止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
3.員工認股權憑證停止轉換期間：自115/04/25至115/06/23。
關鍵字: 重大訊息