【宝緑特-KY】当社取締役会、2026年度定時株主総会の開催を決議（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026年5月13日 2. 株主総会開催日：2026年6月23日 3. 株主総会開催場所：台南市帰仁区帰仁十二路3号（大台南コンベンションセンター ヌサンタリアホール） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／オンライン併用株主総会／オンライン株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告 (2)：監査委員会による2025年度決算書類審査報告 (3)：当社2025年度従業員および取締役報酬の分配状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表案 (2)：2025年度利益配分案 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社『組織覚書および定款』改定案 (2)：当社『資産の取得または処分に関する手続』改定案 (3)：当社『株主総会議事規則』改定案 8. 招集事由四：選任事項 (1)：当社取締役（独立取締役を含む）の全面改選案 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務解除案 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：2026年4月25日 12. 名義書換停止終了日：2026年6月23日 13. その他記載すべき事項：1. 定款第40条および会社法第172条の1の規定に基づき、当社が株主からの書面提案を受け付ける期間は、2026年4月17日から2026年4月27日までとします。提案を希望する株主は、2026年4月27日17時までに到着するよう提出してください。受付場所：当社株務部（住所：台南市柳営区工六路2号）。 2. 今回の定時株主総会において、株主は電子方式により議決権を行使することができます。行使期間は2026年5月23日から2026年6月20日までです（電子投票プラットフォーム：台湾集中保管結算所股份有限公司）。 3. 従業員ストックオプション証書の転換停止期間：2026年4月25日から2026年6月23日まで。