【寶成】代重要子公司裕元工業（集團）有限公司公告董事重選事宜

1. 發生變動日期：2026年5月22日
2. 選任或變動人員別：自然人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱及姓名：
(1) 執行董事，盧金柱先生
(2) 執行董事，周維德先生
(3) 執行董事，鄒志明先生
(4) 獨立非執行董事，王克勤先生
(5) 獨立非執行董事，楊茹惠博士
4. 舊任者簡歷：
(1) 執行董事，盧金柱先生：現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，亦為Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limited及三芳化學工業股份有限公司之董事。
(2) 執行董事，周維德先生：現為寶成工業股份有限公司之副總經理，亦為Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limited之董事，以及鷹美(國際)控股有限公司之執行董事。
(3) 執行董事，鄒志明先生：現為裕元工業之首席財務官、其利工業集團有限公司的非執行董事。
(4) 獨立非執行董事，王克勤先生：現為龍記集團控股有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州汽車集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。
(5) 獨立非執行董事，楊茹惠博士：現為台灣上市櫃公司協會新世代青年智庫執行長，以及中信金融管理學院副教授。
5. 新任者職稱及姓名：
(1) 執行董事，盧金柱先生
(2) 執行董事，周維德先生
(3) 執行董事，鄒志明先生
(4) 獨立非執行董事，王克勤先生
(5) 獨立非執行董事，楊茹惠博士
6. 新任者簡歷：（同舊任者）
7. 異動情形：解任（輪值退任）
8. 異動原因：根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。
9. 新任者選任時持股數：
(1) 盧金柱先生：672,000股
(2) 周維德先生：80,000股
(3) 鄒志明先生：無持股
(4) 王克勤先生：無持股
(5) 楊茹惠博士：無持股
10. 原任期：不適用
11. 新任生效日期：2026年5月22日
12. 同任期董事變動比率：不適用
13. 同任期獨立董事變動比率：不適用
14. 同任期監察人變動比率：不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動：否
16. 其他事項：詳細內容請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所披露易網站：www.hkexnews.hk。