【宝成】主要子会社・裕元工業の株主総会決議に関する公告

1. 株主総会開催日: 115年5月22日
2. 重要決議事項1、剰余金分配または欠損填補:
裕元工業の114年度（2025年12月31日まで）の末期配当を1株あたり0.90香港ドルとすることを承認した。
3. 重要決議事項2、定款改定: なし
4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表:
114年度（2025年12月31日まで）の監査済み財務諸表、取締役会報告書、および会計監査人報告書を承認した。
5. 重要決議事項4、取締役・監査役選任:
(1) 盧金柱氏を執行取締役に再選。
(2) 周維德氏を執行取締役に再選。
(3) 鄒志明氏を執行取締役に再選。
(4) 王克勤氏を独立非執行取締役に再選。
(5) 楊茹惠博士を独立非執行取締役に再選。
6. 重要決議事項5、その他事項:
(1) 裕元工業取締役会による取締役報酬の決定を授権。
(2) 勤業衆信（Deloitte）会計事務所を裕元工業の会計監査人に再任し、取締役会による報酬決定を授権。
(3A) 発行済株式総数の10%を超えない範囲での追加株式の発行、割当、および取り扱いに関する一般授権を董事会に付与。
(3B) 発行済株式総数の10%を超えない範囲での自己株式の買戻しに関する一般授権を董事会に付与。
(3C) 第(3A)項の一般授権に、第(3B)項に基づいて買い戻された株式数を加算することを承認。
7. その他記載事項:
詳細については、裕元工業のウェブサイト（www.yueyuen.com）または香港証券取引所の披露易サイト（www.hkexnews.hk）を参照のこと。