【寶徠】公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜(新增議案更正)。

1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：擬授權與關係人簽訂營建工程契約案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十九屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：新增討論事項第二案「擬授權與關係人簽訂營建工程契約案」。
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