【寶徠】公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜(新增議案)。

1. 董事會決議日期：115/05/06
2. 股東會召開日期：115/06/26
3. 股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：擬授權與關係人簽訂營建工程契約案(本次新增)
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十九屆董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/28
12. 停止過戶截止日期：115/06/26
13. 其他應敘明事項：無。