【寶一】公告本公司一一五年股東常會全面改選董事

1. 發生變動日期：115/06/24

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名：
- 職稱：董事，姓名：極致投資(股)公司代表人 曾國浩
- 職稱：董事，姓名：胡淑賢
- 職稱：董事，姓名：蔡美麗
- 職稱：董事，姓名：嘉悉(股)公司代表人 林高順
- 職稱：獨立董事，姓名：蘇慶陽
- 職稱：獨立董事，姓名：黃敏恭
- 職稱：獨立董事，姓名：盧文祥
- 職稱：獨立董事，姓名：李定安

4. 舊任者簡歷：
- 職稱：董事，姓名：極致投資(股)公司代表人 曾國浩，簡歷：極致投資(股)公司董事長
- 職稱：董事，姓名：胡淑賢，簡歷：駐龍精密機械(股)公司獨立董事
- 職稱：董事，姓名：蔡美麗，簡歷：歐華投資開發(股)公司董事暨總經理
- 職稱：董事，姓名：嘉悉(股)公司代表人 林高順，簡歷：文麥(股)公司董事長暨總經理
- 職稱：獨立董事，姓名：蘇慶陽，簡歷：瑞智精密(股)公司獨立董事
- 職稱：獨立董事，姓名：黃敏恭，簡歷：財團法人二十一世紀基金會執行長
- 職稱：獨立董事，姓名：盧文祥，簡歷：盧文祥律師事務所主持律師
- 職稱：獨立董事，姓名：李定安，簡歷：建誠聯合會計師事務所 會計師

5. 新任者職稱及姓名：
- 職稱：董事，姓名：極致投資(股)公司代表人 曾國浩
- 職稱：董事，姓名：胡淑賢
- 職稱：董事，姓名：蔡美麗
- 職稱：董事，姓名：嘉悉(股)公司代表人 林高順
- 職稱：獨立董事，姓名：蘇慶陽
- 職稱：獨立董事，姓名：黃敏恭
- 職稱：獨立董事，姓名：盧文祥
- 職稱：獨立董事，姓名：李定安

6. 新任者簡歷：
- 職稱：董事，姓名：極致投資(股)公司代表人 曾國浩，簡歷：極致投資(股)公司董事長
- 職稱：董事，姓名：胡淑賢，簡歷：駐龍精密機械(股)公司獨立董事
- 職稱：董事，姓名：蔡美麗，簡歷：歐華投資開發(股)公司董事暨總經理
- 職稱：董事，姓名：嘉悉(股)公司代表人 林高順，簡歷：文麥(股)公司董事長暨總經理
- 職稱：獨立董事，姓名：蘇慶陽，簡歷：瑞智精密(股)公司獨立董事
- 職稱：獨立董事，姓名：黃敏恭，簡歷：財團法人二十一世紀基金會執行長
- 職稱：獨立董事，姓名：盧文祥，簡歷：盧文祥律師事務所主持律師
- 職稱：獨立董事，姓名：李定安，簡歷：建誠聯合會計師事務所 會計師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數：
- 職稱：董事，姓名：極致投資(股)公司代表人 曾國浩，選任時持股數：6,102,869股
- 職稱：董事，姓名：胡淑賢，選任時持股數：380,000股
- 職稱：董事，姓名：蔡美麗，選任時持股數：0股
- 職稱：董事，姓名：嘉悉(股)公司代表人 林高順，選任時持股數：2,172,000股
- 職稱：獨立董事，姓名：蘇慶陽，選任時持股數：0股
- 職稱：獨立董事，姓名：黃敏恭，選任時持股數：0股
- 職稱：獨立董事，姓名：盧文祥，選任時持股數：0股
- 職稱：獨立董事，姓名：李定安，選任時持股數：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/28 ~ 115/06/27

11. 新任生效日期：115/06/24 ~ 118/06/23

12. 同任期董事變動比率：不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。