【寶一】当社第115回定時株主総会にて取締役を全面改選

1. 発生日：115年06月24日

2. 選任または異動のあった役員の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、または自然人監査役）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任または任期満了となった役員の職名および氏名：
- 職名：取締役、氏名：極致投資(株)会社代表者 曾國浩
- 職名：取締役、氏名：胡淑賢
- 職名：取締役、氏名：蔡美麗
- 職名：取締役、氏名：嘉悉(株)会社代表者 林高順
- 職名：独立取締役、氏名：蘇慶陽
- 職名：独立取締役、氏名：黃敏恭
- 職名：独立取締役、氏名：盧文祥
- 職名：独立取締役、氏名：李定安

4. 退任または任期満了となった役員の略歴：
- 職名：取締役、氏名：極致投資(株)会社代表者 曾國浩、略歴：極致投資(株)会社代表取締役会長
- 職名：取締役、氏名：胡淑賢、略歴：駐龍精密機械(株)会社 独立取締役
- 職名：取締役、氏名：蔡美麗、略歴：歐華投資開發(株)会社 取締役兼総経理
- 職名：取締役、氏名：嘉悉(株)会社代表者 林高順、略歴：文麥(株)会社 代表取締役会長兼総経理
- 職名：独立取締役、氏名：蘇慶陽、略歴：瑞智精密(株)会社 独立取締役
- 職名：独立取締役、氏名：黃敏恭、略歴：財団法人二十一世紀基金会 理事長
- 職名：独立取締役、氏名：盧文祥、略歴：盧文祥法律事務所 所長弁護士
- 職名：独立取締役、氏名：李定安、略歴：建誠聯合会計師事務所 公認会計士

5. 新任された役員の職名および氏名：
- 職名：取締役、氏名：極致投資(株)会社代表者 曾國浩
- 職名：取締役、氏名：胡淑賢
- 職名：取締役、氏名：蔡美麗
- 職名：取締役、氏名：嘉悉(株)会社代表者 林高順
- 職名：独立取締役、氏名：蘇慶陽
- 職名：独立取締役、氏名：黃敏恭
- 職名：独立取締役、氏名：盧文祥
- 職名：独立取締役、氏名：李定安

6. 新任された役員の略歴：
- 職名：取締役、氏名：極致投資(株)会社代表者 曾國浩、略歴：極致投資(株)会社代表取締役会長
- 職名：取締役、氏名：胡淑賢、略歴：駐龍精密機械(株)会社 独立取締役
- 職名：取締役、氏名：蔡美麗、略歴：歐華投資開發(株)会社 取締役兼総経理
- 職名：取締役、氏名：嘉悉(株)会社代表者 林高順、略歴：文麥(株)会社 代表取締役会長兼総経理
- 職名：独立取締役、氏名：蘇慶陽、略歴：瑞智精密(株)会社 独立取締役
- 職名：独立取締役、氏名：黃敏恭、略歴：財団法人二十一世紀基金会 理事長
- 職名：独立取締役、氏名：盧文祥、略歴：盧文祥法律事務所 所長弁護士
- 職名：独立取締役、氏名：李定安、略歴：建誠聯合会計師事務所 公認会計士

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了による全面改選

9. 新任時の株式保有数：
- 職名：取締役、氏名：極致投資(株)会社代表者 曾國浩、保有株式数：6,102,869株
- 職名：取締役、氏名：胡淑賢、保有株式数：380,000株
- 職名：取締役、氏名：蔡美麗、保有株式数：0株
- 職名：取締役、氏名：嘉悉(株)会社代表者 林高順、保有株式数：2,172,000株
- 職名：独立取締役、氏名：蘇慶陽、保有株式数：0株
- 職名：独立取締役、氏名：黃敏恭、保有株式数：0株
- 職名：独立取締役、氏名：盧文祥、保有株式数：0株
- 職名：独立取締役、氏名：李定安、保有株式数：0株

10. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/28 ～ 115/06/27

11. 新任の効力発生日：115/06/24 ～ 118/06/23

12. 同一任期における取締役の異動率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動率：該当せず

14. 同一任期における監査役の異動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役に異動があったか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし