【富鼎】当社第115年度株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日：2026年5月27日
2. 重要決議事項1、剰余金分配または損失補填：2025年度の剰余金配分案を承認。
3. 重要決議事項2、定款改訂：『資産の取得または処分に関する処理手順』の改訂案を承認。
4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：2025年度の決算書類案を承認。
5. 重要決議事項4、取締役・監査役の選任：第11期取締役の選任を完了。
当選者リスト：
(1) 取締役：陳泰銘氏
(2) 取締役：富鼎科技顧問股份有限公司 代表人：鄧富吉氏
(3) 取締役：黄英士氏
(4) 取締役：国創半導体股份有限公司 代表人：譚梅英氏
(5) 独立取締役：左大川氏
(6) 独立取締役：盛保熙氏
(7) 独立取締役：陳剣威氏
6. 重要決議事項5、その他事項：新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除案を承認。
7. その他記載事項：なし。