【宏碁遊戲-創】代子公司Winking Studios Limited公告115年股東常會 重要決議事項

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (一)通過分派2025年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (一)通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生當選為董事。 (二)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生當選為董事。 (三)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生當選為董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。 (二)通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。 (三)通過授權『董事發行股份權利』案 (四)通過更新『利害關係人交易一般授權』案 7.其他應敘明事項:無