【宏碁遊戲-創】代子公司Winking Studios Limited公告115年股東常會重要決議事項
宏碁遊戲-創的子公司Winking Studios Limited召開了2026年股東常會，批准了2025年度的盈餘分配，並選出了三名董事。會議還批准了董事報酬，並委任了普華永道為審計師。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月30日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月1日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月1日 10:53（收集後2小時52分鐘）
1.股東常會日期: 115/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
(一)通過分派2025年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂：無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
(一)通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉：
(一)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生當選為董事。
(二)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生當選為董事。
(三)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生當選為董事。
6.重要決議事項五、其他事項：
(一)通過核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。
(二)通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。
(三)通過授權『董事發行股份權利』案
(四)通過更新『利害關係人交易一般授權』案
7.其他應敘明事項:無
關鍵詞：重大訊息
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
(一)通過分派2025年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂：無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
(一)通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉：
(一)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生當選為董事。
(二)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生當選為董事。
(三)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生當選為董事。
6.重要決議事項五、其他事項：
(一)通過核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。
(二)通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。
(三)通過授權『董事發行股份權利』案
(四)通過更新『利害關係人交易一般授權』案
7.其他應敘明事項:無
關鍵詞：重大訊息