【宏璟】重要子公司陸竹公司公告115年股東常會董事暨監察人改選當選名單

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、自然人董事、自然人監察人

3. 舊任者職稱及姓名：
(1) 董事
A. 宏璟建設(股)公司代表人：周家佩
B. 宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩
C. 宏璟建設(股)公司代表人：蘇經洲
D. 雷淑燕
E. 龔?蓮
(2) 監察人
A. 姚筱薇
B. 黃朝樑

4. 舊任者簡歷：
(1) 董事
A. 宏璟建設(股)公司代表人：周家佩－宏璟建設(股)公司總經理
B. 宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩－宏璟建設(股)公司財務處副總經理
C. 宏璟建設(股)公司代表人：蘇經洲－宏璟建設(股)公司中壢工區副總經理
D. 雷淑燕－宏璟建設(股)公司業務處經理
E. 龔?蓮－宏璟建設(股)公司財務處經理
(2) 監察人
A. 姚筱薇－宏璟建設(股)公司業務處副總經理
B. 黃朝樑－宏璟建設(股)公司竹北工區協理

5. 新任者職稱及姓名：
(1) 董事
A. 宏璟建設(股)公司代表人：周家佩
B. 宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩
C. 宏璟建設(股)公司代表人：潘順完
D. 雷淑燕
E. 龔?蓮
(2) 監察人
A. 姚筱薇
B. 黃朝樑

6. 新任者簡歷：
(1) 董事
A. 宏璟建設(股)公司代表人：周家佩－宏璟建設(股)公司總經理
B. 宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩－宏璟建設(股)公司財務處副總經理
C. 宏璟建設(股)公司代表人：潘順完－宏璟建設(股)公司開發處副總經理
D. 雷淑燕－宏璟建設(股)公司業務處經理
E. 龔?蓮－宏璟建設(股)公司財務處經理
(2) 監察人
A. 姚筱薇－宏璟建設(股)公司業務處副總經理
B. 黃朝樑－宏璟建設(股)公司竹北工區協理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：配合股東會召開時間，提前全面改選

9. 新任者選任時持股數：
(1) 董事
A. 宏璟建設(股)公司－208,853,490股
代表人：周家佩－0股
B. 宏璟建設(股)公司－208,853,490股
代表人：陳芳瑩－0股
C. 宏璟建設(股)公司－208,853,490股
代表人：潘順完－0股
D. 雷淑燕－0股
E. 龔?蓮－0股
(2) 監察人
A. 姚筱薇－0股
B. 黃朝樑－0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/12/22－115/12/21

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無