【宏璟】代重要子公司陸竹公司公告董事會決議115年股東常會日期
宏璟重要子公司陸竹公司公告，董事會決議訂於2026年6月26日召開115年股東常會。會議議程包括114年度營業報告承認、董監事改選及解除競業禁止限制等事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月9日 08:42（收集後42分鐘）
1. 董事會決議日期: 115/05/08
2. 股東會召開日期: 115/06/26
3. 股東會召開地點: 台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室
4. 召集事由一、報告事項: (一)民國114年度營業報告。 (二)民國114年度監察人審查決算表冊報告。 (三)民國114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5. 召集事由二、承認事項: (一)民國114年度營業報告書及決算表冊案。 (二)民國114年度盈餘分派案。
6. 召集事由三、討論事項: 無
7. 召集事由四、選舉事項: (一)改選董事及監察人案。
8. 召集事由五、其他議案: (一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9. 召集事由六、臨時動議: 無
10. 停止過戶起始日期: 115/05/28
11. 停止過戶截止日期: 115/06/26
12. 其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年05月18日至115年05月27日。受理地點：陸竹開發股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段248號14樓﹞。
2. 股東會召開日期: 115/06/26
3. 股東會召開地點: 台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室
4. 召集事由一、報告事項: (一)民國114年度營業報告。 (二)民國114年度監察人審查決算表冊報告。 (三)民國114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5. 召集事由二、承認事項: (一)民國114年度營業報告書及決算表冊案。 (二)民國114年度盈餘分派案。
6. 召集事由三、討論事項: 無
7. 召集事由四、選舉事項: (一)改選董事及監察人案。
8. 召集事由五、其他議案: (一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9. 召集事由六、臨時動議: 無
10. 停止過戶起始日期: 115/05/28
11. 停止過戶截止日期: 115/06/26
12. 其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年05月18日至115年05月27日。受理地點：陸竹開發股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段248號14樓﹞。