【宏正】取締役および独立取締役の改選に関する公告

1. 変更発生日：115/05/25
2. 選任または変更される役職：独立取締役、自然人取締役
3. 前任の役職および氏名：
取締役 陳尚仲
取締役 陳尚仁
取締役 林勇達
取締役 廖修達
取締役 陳瑟色
独立取締役 朱威任
独立取締役 陳忠仁
独立取締役 陳俊忠
独立取締役 張敬人
4. 前任者の経歴：
陳尚仲 / 当社取締役会長
陳尚仁 / 視覺工場(股)公司 取締役会長
林勇達 / 当社シニアバイスプレジデント
廖修達 / 大同磁器(股)公司 顧問
陳瑟色 / 当社取締役
朱威任 / 徳昌聯合会計士事務所 シニアパートナー兼名誉所長
陳忠仁 / 台湾大学工商管理学科 教授
陳俊忠 / 台湾大学国際企業学科 副教授
張敬人 / 勤業衆信聯合会計士事務所 会計士
5. 新任の役職および氏名：
取締役 陳尚仲
取締役 陳尚仁
取締役 林勇達
取締役 廖修達
取締役 陳瑟色
独立取締役 朱威任
独立取締役 陳忠仁
独立取締役 張敬人
独立取締役 謝明慧
独立取締役 孫偉真
6. 新任者の経歴：
陳尚仲 / 当社取締役会長
陳尚仁 / 視覺工場(股)公司 取締役会長
林勇達 / 当社シニアバイスプレジデント
廖修達 / 大同磁器(股)公司 顧問
陳瑟色 / 当社取締役
朱威任 / 徳昌聯合会計士事務所 シニアパートナー兼名誉所長
陳忠仁 / 台湾大学工商管理学科 教授
張敬人 / 勤業衆信聯合会計士事務所 会計士
謝明慧 / 台湾大学国際企業学科 教授
孫偉真 / カ森永続新創(股)公司 監査役
7. 変更内容：任期満了
8. 変更理由：任期満了に伴う全面改選
9. 新任者の選任時の保有株式数：
取締役 陳尚仲-選任時保有数 4,049,087株
取締役 陳尚仁-選任時保有数 6,789,342株
取締役 林勇達-選任時保有数 6,000株
取締役 廖修達-選任時保有数 1,812,897株
取締役 陳瑟色-選任時保有数 1,261,416株
独立取締役 朱威任-選任時保有数 0株
独立取締役 陳忠仁-選任時保有数 0株
独立取締役 張敬人-選任時保有数 0株
独立取締役 謝明慧-選任時保有数 0株
独立取締役 孫偉真-選任時保有数 0株
10. 前任期：112/06/15 ~ 115/06/14
11. 新任の効力発生日：115/05/25
12. 同任期取締役の変更比率：該当なし
13. 同任期独立取締役の変更比率：該当なし
14. 同任期監査役の変更比率：該当なし
15. 取締役の3分の1以上の変更：いいえ
16. その他：なし