【宏旭-KY】当社取締役会が115年度の私募普通株式の価格決定に関する事項を決議

1. 取締役会決議日：115年6月22日
2. 私募有価証券の種類：普通株式
3. 私募対象および当社との関係：
(1) 今回の私募普通株式の対象は、「証券取引法」第43条の6に規定される特定者に該当します。
(2) 決定された応募者：
応募者　　　　　　　当社との関係
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朱英杰　　　　　　　　無
張修維　　　　　　　　無
朱明偉　　　　　　　　無
(3) 応募者の選定理由：当社の競争優位性を高め、財務構造を改善し、運営効率を向上させるため、電子部品（自動車電子部品を含む）の製品および市場展開に貢献できる戦略的投資家を導入する予定です。
(4) 応募者導入による予想効果：応募者の参画により、電子部品（自動車電子部品を含む）分野における製品開発および市場拡大の機会が加速され、安定成長に寄与することが期待されます。
4. 私募株式数：8,000,000株
5. 私募可能額：40,000,000株を上限とする私募普通株式、および4,000枚を上限とする無担保国内転換社債を、株主総会決議日から1年以内に、状況に応じて一括または併用して実施します。
6. 私募価格の決定根拠および妥当性：今回の私募普通株式の価格は、価格決定日前の以下の2つの基準のうち、高い方の80％以上を下らない価格で決定しています。
(1) 価格決定日前の1日、3日または5営業日のいずれかの普通株式終値の単純平均価格から無償割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資の逆権利落ちを加味した価格。
(2) 価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純平均価格から無償割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資の逆権利落ちを加味した価格。
上記基準により算出された参考価格は1株あたり28.53元（新台幣）であり、その87.63％に相当する25元（新台幣）を私募価格として決定しました。
7. 今回の私募資金の使途：転投資
8. 公募を採用しない理由：私募方式は資金調達の迅速性および柔軟性に優れており、戦略的投資家の導入という経営戦略上、私募による増資が適切と判断されました。
9. 独立取締役の反対または保留意見：なし
10. 実際の価格決定日：115年6月8日
11. 参考価格：1株あたり28.53元（新台幣）
12. 実際の私募価格、転換価格または認購価格：1株あたり25元（新台幣）
13. 今回の私募新株式の権利義務：本私募普通株式の権利義務は、既発行の普通株式と原則として同一です。ただし、本回発行の普通株式およびその後配布される新株式については、「証券取引法」第43条の8に定める対象を除き、引渡し日から3年間は売却できません。3年経過後は、金融監督管理委員会の上場基準適合に関する同意を得た上で、補助的な公募手続きを経て上場取引を申請する必要があります。
14. 転換・交換・認股が付帯する場合の換株基準日：該当せず
15. 転換・交換・認股が付帯する場合の株式希薄化の可能性：該当せず
16. 私募社債の全額転換後の上場株式比率への影響：該当せず
17. 上場普通株式数が6,000万株未満または25％未満の場合の流動性対策：該当せず
18. その他記載事項：
(1) 出資金納付期間：115年6月9日から6月23日まで
(2) 増資発行新株式の基準日：115年6月23日
(3) 今回の私募現金増資に伴う新株式発行について、法令要件、監督当局の指示、市場状況または客観的環境の変化により、出資金納付期間および増資発行新株式基準日を変更する必要が生じた場合、取締役会は法定15日間の支払期間内において、これらの日程を変更する権限を代表取締役に委任しています。