【安普新】本公司董事會通過召開民國115年股東常會相關事宜(新增議案)
安普新股份有限公司公告董事會決議，將於115年6月24日召開股東常會，審議114年度營業報告、決算表冊及盈餘分配案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月23日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月28日 08:00（發表後119小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月28日 12:09（收集後4小時9分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/23
2. 股東會召開日期：115/06/24
3. 股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1) 民國114年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3) 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 以資本公積分派現金情形報告。
(6) 民國114年度董事酬金報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1) 民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國114年度盈餘分配案。
7. 臨時動議
8. 停止過戶起始日期：115/04/26
9. 停止過戶截止日期：115/06/24
10. 其他應敘明事項：無。
2. 股東會召開日期：115/06/24
3. 股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1) 民國114年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3) 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 以資本公積分派現金情形報告。
(6) 民國114年度董事酬金報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1) 民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國114年度盈餘分配案。
7. 臨時動議
8. 停止過戶起始日期：115/04/26
9. 停止過戶截止日期：115/06/24
10. 其他應敘明事項：無。