【威致】公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1. 發生變動日期：115/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：恩惠投資(股)公司 代表人：郭素惠 (2) 董事：郭世賢 (3) 董事：恩惠投資(股)公司 代表人：郭清文 (4) 獨立董事：劉吉雄 (5) 獨立董事：夏徐生 (6) 獨立董事：丁家輝 (7) 獨立董事：王燕景

4. 舊任者簡歷： (1) 郭素惠：本公司董事長／總經理 (2) 郭世賢：本公司董事 (3) 郭清文：本公司董事 (4) 劉吉雄：本公司獨立董事 (5) 夏徐生：本公司獨立董事 (6) 丁家輝：本公司獨立董事 (7) 王燕景：本公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：恩惠投資(股)公司 代表人：郭素惠 (2) 董事：郭世賢 (3) 董事：恩惠投資(股)公司 代表人：郭清文 (4) 獨立董事：丁家輝 (5) 獨立董事：王燕景 (6) 獨立董事：盧貞秀 (7) 獨立董事：陳明漢

6. 新任者簡歷： (1) 郭素惠：本公司董事長／總經理 (2) 郭世賢：本公司董事 (3) 郭清文：本公司董事 (4) 丁家輝：本公司獨立董事 (5) 王燕景：本公司獨立董事 (6) 盧貞秀：財政部稅賦署副署長、財政部南區國稅局局長、臺南市政府財政稅務局局長 (7) 陳明漢：中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理、中鋼結構(股)公司董事長、中鋼住金越南公司董事長、中貿國際(股)公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：恩惠投資(股)公司 代表人：郭素惠，32,354,201股 (2) 董事：郭世賢，2,745,237股 (3) 董事：恩惠投資(股)公司 代表人：郭清文，32,354,201股 (4) 獨立董事：丁家輝，0股 (5) 獨立董事：王燕景，0股 (6) 獨立董事：盧貞秀，0股 (7) 獨立董事：陳明漢，0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/12 ~ 115/06/11

11. 新任生效日期：115/06/18

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無