【威致】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役を含む）を全面改選

1. 発生日時：115年06月18日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名： (1) 取締役：恩恵投資(株) 代表者：郭素惠 (2) 取締役：郭世賢 (3) 取締役：恩恵投資(株) 代表者：郭清文 (4) 独立取締役：劉吉雄 (5) 独立取締役：夏徐生 (6) 独立取締役：丁家輝 (7) 独立取締役：王燕景

4. 旧任者の経歴： (1) 郭素惠：当社取締役会長／総経理 (2) 郭世賢：当社取締役 (3) 郭清文：当社取締役 (4) 劉吉雄：当社独立取締役 (5) 夏徐生：当社独立取締役 (6) 丁家輝：当社独立取締役 (7) 王燕景：当社独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：恩恵投資(株) 代表者：郭素惠 (2) 取締役：郭世賢 (3) 取締役：恩恵投資(株) 代表者：郭清文 (4) 独立取締役：丁家輝 (5) 独立取締役：王燕景 (6) 独立取締役：盧貞秀 (7) 独立取締役：陳明漢

6. 新任者の経歴： (1) 郭素惠：当社取締役会長／総経理 (2) 郭世賢：当社取締役 (3) 郭清文：当社取締役 (4) 丁家輝：当社独立取締役 (5) 王燕景：当社独立取締役 (6) 盧貞秀：財務省税務署副署長、財務省南区国税局局長、台南市政府財政税務局局長 (7) 陳明漢：中国鋼鉄(株)業務部補助副総経理、中鋼構造(株)会長、中鋼住金ベトナム会社会長、中貿国際(株)会長

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了

8. 異動理由：任期満了による改選

9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 取締役：恩恵投資(株) 代表者：郭素惠、32,354,201株 (2) 取締役：郭世賢、2,745,237株 (3) 取締役：恩恵投資(株) 代表者：郭清文、32,354,201株 (4) 独立取締役：丁家輝、0株 (5) 独立取締役：王燕景、0株 (6) 独立取締役：盧貞秀、0株 (7) 独立取締役：陳明漢、0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/12 ～ 115/06/11

11. 新任者の効力発生日：115/06/18

12. 同一任期における取締役の異動比率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の異動比率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の異動比率：適用外

15. 三分の一以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」）：いいえ

16. その他記載事項（公開発行会社以上を対象とする場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項に同時該当）：なし