【威致】株主総会決議により新任取締役の競業避止義務を解除することについて

1. 株主総会決議日：2026年6月18日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職： (1) 取締役：恩恵投資株式会社　代表者：郭素惠（かく そけい） (2) 取締役：郭世賢（かく せいげん） (3) 独立取締役：丁家輝（てい かき） (4) 独立取締役：王燕景（おう えんけい） (5) 独立取締役：盧貞秀（ろ ていしゅう） (6) 独立取締役：陳明漢（ちん めいかん）

3. 許可された競業行為の項目：取締役およびその代表者が、自らまたは他人のために当社の営業範囲に属する行為を行うこと。

4. 許可された競業行為の期間：当社取締役在任中の職務期間。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）：賛成権数が法定数を上回り、本件はそのまま可決されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）：不適用

7. 当該中国大陸地区事業における会社名および職務：不適用

8. 当該中国大陸地区事業の所在地：不適用

9. 当該中国大陸地区事業の営業項目：不適用

10. 当社の財務および業務への影響度：不適用

11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用

12. その他記載すべき事項：なし。