【奕力-KY】子公司奕力科技股份有限公司公告第七屆董事名單

1. 發生變動日期：2026/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：梁公偉） (2) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：劉詩亮） (3) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：陳泰元）

4. 舊任者簡歷： (1) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：梁公偉）／奕力科技（股）公司董事長 (2) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：劉詩亮）／奕力科技（股）公司董事 (3) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：陳泰元）／奕力科技（股）公司總經理

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：梁公偉） (2) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：劉詩亮） (3) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：陳泰元）

6. 新任者簡歷： (1) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：梁公偉）／奕力科技（股）公司董事長 (2) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：劉詩亮）／奕力科技（股）公司董事 (3) 董事：英屬開曼群島商ITH Corporation（代表人：陳泰元）／奕力科技（股）公司總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿

9. 新任者選任時持股數：不適用

10. 原任期（例2023/12/29 ~ 2026/12/28）：2023/12/29 ~ 2026/12/28

11. 新任生效日期：2026/06/18

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）： 奕力科技（股）公司係單一法人ITH Corporation所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，董事由該法人股東指派。